在柬埔寨西哈努克港，一个以"高薪务工"为诱饵的特大电信诈骗集团被中柬泰三国警方联手摧毁，核心头目李某名下8.2亿元资产遭冻结。这个采用军事化管理、利用AI克隆技术和仿冒公检法网站的犯罪帝国，随着资金链断裂正土崩瓦解。
在跨国执法行动的雷霆出击下，柬埔寨西哈努克港特大电信诈骗集团核心头目李某名下的8.2亿元资产近日被中国、柬埔寨、泰国三国警方联合冻结。这个以"高薪务工"为诱饵的犯罪集团，其精心构建的诈骗帝国正随着资金链的断裂而土崩瓦解。
1. 电诈帝国的运作黑幕
该集团采用军事化管理模式：
• 据点伪装：租用五星级酒店整层作为作案窝点
• 技术支撑：搭建仿冒公检法网站的云计算平台
• 话术升级：AI语音克隆技术伪造亲属求救录音
• 洗钱网络：通过地下钱庄和虚拟货币交易所转移赃款
2. 资金冻结的三大突破
此次行动创下跨境执法纪录：
→ 最大单笔冻结：查扣李某在香港的4.3亿元理财保险
→ 首例NFT追赃：没收价值600万的区块链数字艺术品
→ 产业链打击：冻结其控制的13家空壳公司账户
3. 犯罪集团的敛金手段
受害者血泪揭露诈骗套路：
感情陷阱：社交平台培养感情后诱导投资
恐吓威胁：冒充警方要求"资金公证"
刷单返利：小额返现诱使大额投入
赌博引流：伪装成在线赌场后台操控
4. 跨境执法的新模式
本案创新的协作机制：
✓ 中柬泰三国警方共建实时数据共享平台
✓ 区块链技术实现涉案资金流向可视化追踪
✓ 金融监管机构与互联网企业联合监测异常交易
✓ 首次应用"反洗钱AI预警模型"锁定关键账户
随着主要资金通道被截断，该集团设在柬埔寨、菲律宾的5个诈骗窝点已停止运作。我国公安机关正通过国际刑警组织对在逃的17名骨干成员发布红色通缉令。此案也暴露出东南亚地区赌场、房地产等行业存在的洗钱风险，多国央行已着手加强可疑交易监管。
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