男子万元购卡遭民警追捕，牵出横跨多省洗钱团伙：购物卡、黄金成洗钱工具，三月流水超千万。警方提醒商家警惕大额现金交易，目前已打掉9个类似团伙。
近日，苏州某大型超市发生戏剧性一幕：一名男子豪掷万元购买购物卡后，两名民警在烈日下狂追十分钟将其拦下。这看似乌龙的事件背后，竟牵出一个横跨多省的洗钱犯罪网络。据悉，该男子系洗钱团伙"买手"，专门通过大额消费将诈骗资金"洗白"。
当天下午3时许，观前街派出所接到反诈中心预警，称有涉案资金流入辖区超市。民警赶到时，可疑男子已完成交易准备离开。见到警察后，男子拔腿就跑，于是上演了这场街头追逐战。最终民警在一处小巷将其控制，当场查获刚购买的20张面值500元购物卡。
审讯中男子交代，其受雇于一个专业洗钱团伙，任务是利用诈骗所得资金购买易变现的商品。"每完成1万元交易能获得200元提成。"警方顺藤摸瓜，当晚突袭了该团伙在昆山的窝点，抓获犯罪嫌疑人7名，查获涉案手机32部、银行卡47张。
据了解，该团伙运营三个月已洗钱超千万元。他们通过社交软件招募兼职"买手"，提供统一话术培训：若遇盘查就谎称"公司采购福利"。办案民警表示，购物卡、黄金、高档烟酒是他们重点收购对象，因为这些物品易于转卖变现。
苏州反诈中心负责人提醒，各大商超应警惕以下异常交易特征：现金支付大额订单、多人轮流购买同种商品、购买后立即拍照发群等。目前警方已与本地18家大型商场建立联防机制，今年以来通过此类线索已打掉洗钱团伙9个。
这起案件也曝光了新型洗钱手法的隐蔽性。犯罪团伙刻意选择人流量大的公共场所交易，利用正常商业行为作掩护。法律专家建议，商家对单笔超5000元的购物卡销售应做好身份登记，这既符合反洗钱要求，也能保障自身合法权益。
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