“各组注意
目标已全部到位
立即行动！”
7月18日清晨7时整
随着指挥员一声令下
由刑侦支队、云溪分局等单位
抽调组成的70余名专案组民警
在全市10余处抓捕点
同时破门而入
一个以买卖虚拟币为幌子
专门为境外网赌、电诈、色情直播团伙
洗钱的黑灰产业链
被连根拔起
涉案金额近1.7亿人民币
“嫌疑人反侦查意识极强
取款时间集中在凌晨2点到5点
且每次更换3至5台ATM机”
该团伙通过境外加密聊天软件“纸飞机”
发布“高价收币”广告
以每枚USDT高于市价0.8元的价格
吸引“卡农”提供银行卡
短短半年内
银行流水高达1.7亿元
横跨20多个省市
行动现场
民警共查获并扣押嫌疑人随身携带
银行卡52张、手机15部
平板电脑1台、点钞机3台
以及大量写有
“U盾密码”“网银限额”的便签
经审讯
该团伙自2024年7月起
以“区块链OTC商家”身份为掩护
搭建四级洗钱通道
第一级由境外金主将电诈、网赌等赃款
打入境内“人头账户”
第二级通过“跑分车队”
拆分转账至二级卡
第三级由“车手”凌晨取现后
当场交由第四级“背包客”
存入地下钱庄
最终换成USDT回流境外
半年间
该通道累计洗钱1.7亿元
团伙非法获利100余万元
目前
该案已抓获15名犯罪嫌疑人
并全部依法采取刑事强制措施
案件正在进一步深挖扩线
什么是U币？
USDT（泰达币，简称“U币”）与大家常听到的比特币、以太币一样，本质上是区块链虚拟货币的一种，因为其价值较为稳定，并因其匿名性、快速流转性、可兑换性、难以溯源等特征被一些不法分子利用，用于违法犯罪财物的洗白、转移。“跑分”是一种洗钱行为，U币因上述特性已成为虚拟货币跑分平台的首选。
警方提醒
增强防范意识，不轻信陌生人的投资建议，不随意参加虚拟货币交易，以防成为不法分子洗钱的“工具人”。
不将身份证号码、银行卡号等敏感信息泄露给他人。在使用网络支付工具时，注意设置复杂密码并定期更换。
如发现身边有可疑的虚拟货币交易行为或者洗钱线索，及时向警方举报。
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